根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团,且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平,则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。


根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团,且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平,则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

A.正确

B.错误

正确答案:A


Tag:人行金融知识竞赛 身份 客户 时间:2023-07-29 11:10:59

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