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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
A.正确
B.错误
正确答案：A
答案解析：《反洗钱管理办法》
Tag：
金融知识竞赛
中国人民银行
国务院
时间：2022-08-03 17:10:07
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单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，但不能拒绝开户。
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在银行保险机构消费者权益保护监管评价要素中，机制与运行是权重占比最大的要素，主要评价银行保险机构消费者权益保护工作机制建设和运行情况，包括消费者权益保护审查、信息披露、个人信息保护、内部培训、内部考核、内部审计等。
相关答案
1.
当事人对行政处罚决定不服的，可以在收到行政处罚决定书之日起六十日以内申请行政复议，也可以在收到行政处罚决定书之日起六个月以内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。
2.
当事人对银保监会及其派出机构作出的行政处罚，享有陈述权和申辩权，如当事人提出的事实、理由和证据不成立的，银保监会及其派出机构可以对当事人加重处罚。
3.
当事人对银保监会及其派出机构作出的行政处罚，享有陈述权与申辩权。对行政处罚决定不服的，有权依法申请行政复议或行政诉讼。
4.
地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制，纳入社会治安综合治理体系，发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用，运用大数据等现代信息技术手段，加强对非法集资的监测预警。
5.
董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。
6.
董事会必须亲自履行其洗钱风险管理的全部职责，不可以将任何职责进行授权。
7.
独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，视为不履行职责，银行保险机构应当在三个月内召开股东大会罢免其职务并选举新的独立董事。
8.
对本金融机构风险等级为高的客户或者账户，至少每半年进行一次复评
9.
对符合重大案件定义的业外案件，不能参照业内案件进行机构调查、监管督查和案件审结，必要时可以督导机构内部问责，开展行政处罚。
10.
对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息、客户风险分类标准和分类结果属商业秘密，要严格按照我行有关保密规定进行管理，严禁向客户或与反洗钱工作无关人员泄露相关信息。
热门答案
1.
对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当合并提交大额交易报告。
2.
对违法违规行为事实清楚、证据充分的，要对案件相关责任人严肃追究责任。发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实。对于轻微违法犯罪可以以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。
3.
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
4.
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
5.
对于存在违法、违规、违纪等情形的高级管理人员和关键岗位人员，银行保险机构应当根据情形轻重追索扣回其相应期限内的部分直至全部绩效薪酬。
6.
国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。
7.
除国家另有规定外，任何单位和个人不得发布包含集资内容的广告或者以其他方式向社会公众进行集资宣传。
8.
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于五个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
9.
案件风险事件自报送之日起超过半年仍不能确认为案件的，应予以撤销。
10.
案件风险事件自报送之日起超过一年仍不能确认为案件的，应予以立案调查。