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对本金融机构风险等级为高的客户或者账户，至少每半年进行一次复评
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对本金融机构风险等级为高的客户或者账户，至少每半年进行一次复评
A.正确
B.错误
正确答案：A
答案解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
Tag：
金融知识竞赛
金融机构
账户
时间：2022-08-03 17:09:58
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对符合重大案件定义的业外案件，不能参照业内案件进行机构调查、监管督查和案件审结，必要时可以督导机构内部问责，开展行政处罚。
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独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，视为不履行职责，银行保险机构应当在三个月内召开股东大会罢免其职务并选举新的独立董事。
相关答案
1.
对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息、客户风险分类标准和分类结果属商业秘密，要严格按照我行有关保密规定进行管理，严禁向客户或与反洗钱工作无关人员泄露相关信息。
2.
对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当合并提交大额交易报告。
3.
对违法违规行为事实清楚、证据充分的，要对案件相关责任人严肃追究责任。发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实。对于轻微违法犯罪可以以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。
4.
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
5.
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
6.
对于存在违法、违规、违纪等情形的高级管理人员和关键岗位人员，银行保险机构应当根据情形轻重追索扣回其相应期限内的部分直至全部绩效薪酬。
7.
国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。
8.
除国家另有规定外，任何单位和个人不得发布包含集资内容的广告或者以其他方式向社会公众进行集资宣传。
9.
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于五个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
10.
案件风险事件自报送之日起超过半年仍不能确认为案件的，应予以撤销。
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1.
案件风险事件自报送之日起超过一年仍不能确认为案件的，应予以立案调查。
2.
案件问责方式可以合并使用。应予纪律处分的,可以以经济处理或其他问责方式替代。
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超越法定职权作出准予行政许可决定的一定会予以撤销。
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处理个人金融信息应遵循最小化要求，不得过度收集个人信息,且处理时应当具有明确、合理的目的，采取对个人权益影响最小的方式。
5.
处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的，有权对相关单位和个人进行警示约谈，责令整改。
6.
处置非法集资牵头部门与所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构应当建立非法集资可疑资金监测机制。
7.
处置非法集资牵头部门直接对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。
8.
从业人员对已发生的违法违规行为应当按照相关报告制度规定，及时报告。对尚未发生但存在潜在风险隐患的行为，应进行风险识别和风险评估。
9.
《保险法》规定，保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
10.
根据《保险法》有关规定，再保险就是保险人将其承担的保险业务，以分保形式部分转移给其他保险人。