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银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，（）从业人员洗钱和恐怖融资风险。
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银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，（）从业人员洗钱和恐怖融资风险。
监测和识别
监测和评估
识别和评估(正确答案)
以上都是
Tag：
金融知识竞赛
风险
融资
时间：2022-08-03 17:01:12
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银行保险机构应当建立突发事件应对管理体系。董（理）事会是银行保险机构突发事件应对管理的（），对突发事件的应对管理承担最终责任。
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银行保险机构应当对符合重要外包标准的非驻场外包服务进行实地检查，原则上每（）年覆盖所有重要的非驻场外包服务
相关答案
1.
银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定，公平公正作出处理决定，对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉，应当自收到消费投诉之日起（）日内作出处理决定并告知投诉人，情况复杂的可以延长至（）日；情况特别复杂或者有其他特殊原因的，经其上级机构或者总行、总公司高级管理人员审批并告知投诉人，可以再延长（）日
2.
银行保险机构应当在合同或协议中明确要求服务提供商不得将外包服务转包或变相转包。以下哪个不属于在涉及外包服务分包时的应当要求（）
3.
银行保险机构应将声誉风险管理纳入（）范畴，定期审查和评价声誉风险管理的规范性和有效性
4.
银行保险机构应开展（），对相关问题的整改情况进行跟踪评价，对整个声誉事件进行复盘总结，及时查缺补漏，进一步完善制度、规范流程，避免同类声誉事件再次发生。
5.
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应当通过（）说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月
6.
银行保险机构应在（）下设消费者权益保护委员会，可采取合并设立等方式。明确委员会工作职责、议事决策规则和流程，完善委员会工作运行机制，确保各项工作有效实施，实现消费者权益保护工作目标。
7.
银行保险机构应在签订合同前,对重要外包的备选服务提供商深入开展尽职调查,必要时可聘请第三方机构协助调查。在服务提供商经营状况未发生重大变化的前提下,尽职调查结果原则上（）有效。
8.
银行保险机构应指定信息科技外包风险主管部门,以下哪个不属于该部门主要职责。（）
9.
银行保险机构在实施信息科技外包时应当坚持以下哪些原则：
10.
银行保险机构至少每（）年开展一次突发事件应对预案的演练，检验应对预案的完整性、可操作性和有效性，验证应对预案中有关资源的可用性，提高突发事件的综合处置能力。
热门答案
1.
银行保险监督管理机构应当在收到举报之日起（）日内审查决定是否受理，并书面告知举报人。
2.
银行保险监管机构的突发事件信息报告不替代其他单位要求的突发事件信息报告，也不替代监管部门要求的（）。
3.
银行保险业要紧盯重点风险领域的内控合规建设。要加强风险研判，明确重要业务的风险控制点、控制要求和应对措施，完善（）设计。
4.
银行保险业针对重要岗位关键人员，要建立更为严格的异常行为（）排查机制，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测等手段排查隐蔽性强的风险问题，防止引发各类案件。
5.
应当鼓励金融机构以提高客户（）为中心开发更多适应金融消费者需要的产品和服务。
6.
由一个机关受理并决定的行政许可，决定机关应在规定期限内审查，作出准予或者不予行政许可的书面决定，并在作出决定后（）内向申请人送达书面决定。
7.
有下列（）情况下，银行保险机构应对案件责任人员从重问责。
8.
有下列（）情形之一的案件，不属于重大案件：
9.
有下列情形中，（）不属于案件风险事件。
10.
员工履职回避工作要紧盯关键人员和重点业务，着重抓好对银行保险机构内部控制具有重要影响力的管理人员的任职回避，以及员工从事重点业务活动时的（）。