A、参与调查义务

B、配合调查义务(正确答案)

C、如实提供信息义务(正确答案)

D、不得拒绝和阻碍义务(正确答案)

202.金融情报中心的基本功能有（）。

A、收集金融信息(正确答案)

B、分析金融信息(正确答案)

C、分发金融信息(正确答案)

D、情报交流E、指导金融机构开展工作(正确答案)

203.我国开展反洗钱工作的重要意义有（）。

A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要(正确答案)

B、是严厉打击经济犯罪的需要(正确答案)

C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要(正确答案)

D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

204.我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（）除外。

A、重大疾病的医疗费

B、临时差旅费借支款

C、代发工资(正确答案)

D、小额个人劳务报酬(正确答案)

205.根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

A、进入金融机构进行检查(正确答案)

B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明(正确答案)

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存(正确答案)

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统(正确答案)

206.金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

A、实名账户

B、匿名账户(正确答案)

C、真名账户

D、假名账户(正确答案)

207.根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A、户口簿(正确答案)

B、工作证(正确答案)

C、机动车驾驶证(正确答案)

D、结婚证

208.根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A、客户办理大额现金存取业务时

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的(正确答案)

C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D、办理业务中发现异常现象(正确答案)

209.以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转(正确答案)

B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转(正确答案)

C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转(正确答案)

D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转(正确答案)