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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。()
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银行合规知识竞赛
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
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银行合规知识竞赛
电话
公安机关
时间:2021-08-16 16:17:21
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实施现场调查时,调查组参加检查人员不得少于1人,调查组应当向被调查机构负责人出示《反洗钱调查通知书》。()
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客户身份识别就是核对个人的居民身份证件或者单位的营业执照。()
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国务院金融监督管理机构可以要求所监管的金融机构报送大额交易和可疑交易信息。()
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金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向金融监管机构举报。()
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金融机构对同时符合两项以上大额交易标准的,应按金额最大的标准报告。()
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金融机构在发现客户有洗钱嫌疑且要求将资金转移境外时,可以先行冻结客户账户资金,然后向中国人民银行当地分支机构报告。()
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《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。()
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