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对公结算条线人员应当（）对客户身份和开户目的进行识别。
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对公结算条线人员应当（）对客户身份和开户目的进行识别。
按实质重于形式(正确答案)
内控优先(正确答案)
坚持风险导向(正确答案)
官网核查或采取外调方式(正确答案)
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银行合规知识竞赛
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导向
时间：2021-08-16 16:09:22
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银行重大事项报告制度规定的重大事项具体内容包括哪些：
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对公结算条线人员应当对（）进行审核。
相关答案
1.
巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为八大类，其中包括：
2.
商业银行印章管理应遵循（）原则。
3.
《商业银行操作风险管理指引》所称操作风险是指由下列哪些项所造成损失的风险（）。
4.
商业银行的下列哪些部门在管理好本部门操作风险的同时，应在涉及其职责分工及专业特长的范围内为其他部门管理操作风险提供相关资源和支持（）。
5.
操作风险报告程序包括报告的（）。
6.
下面哪些项目，商业银行应及时向银保监会或其派出机构报告。（）
7.
商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。该部门的主要职责包括（）。
8.
商业银行的高级管理层负责执行董事会批准的操作风险管理战略、总体政策及体系。主要职责包括（）。
9.
商业银行应当按照《商业银行操作风险管理指引》要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地（）操作风险。
10.
操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括（）基本要素。
热门答案
1.
商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的（），及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。
2.
国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行（）安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。
3.
任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向（）等部门举报。收到举报的部门应当及时依法作出处理；不属于本部门职责的，应当及时移送有权处理的部门。
4.
商业银行应通过以下方式保护知识产权，避免版权合规风险：
5.
信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制，实现对商业银行信息科技风险的（），促进商业银行安全、持续、稳健运行，推动业务创新，提高信息技术使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。
6.
商业银行在签署外包协议或对外包协议进行重大变更前，应做好相关准备，其中包括：（）
7.
商业银行在进行大规模系统开发时，应要求（）参与，保证系统开发符合本银行信息科技风险管理标准。
8.
根据《巴塞尔新资本协议》规定，以下哪些属于操作风险的7种表现形式之一？（）
9.
《商业银行合规风险管理指引》规定，商业银行应综合考虑合规风险与（）和其他风险的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。
10.
《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）