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银行在为客户提供服务时，应提前告知客户哪些事项（）
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银行在为客户提供服务时，应提前告知客户哪些事项（）
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Tag：
银行合规知识竞赛
银行
服务项目
时间：2021-08-16 16:07:46
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银保监会《重大突发事件报告制度》2011年修订中规定，下列哪些情况需要报告（）。
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银保监会“三违反”专项治理工作，指的是（）
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严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险和问题导向，不对用信项目客户贸易背景项下（）等资料进行实质性审验，为企业提供无真实贸易背景的用信。
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关于投入运行自助设备，以下说法正确的是
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《中华人民共和国银行业监督管理法》规定：银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列措施进行现场检查：
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关于金融信用信息基础数据库收集信息的类型、来源和提供方式，下列说法正确的是（）。
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某银行分行行长要求其分行的一名信贷经理关照一笔贷款，而该信贷经理发现该笔贷款明显不符合规定，则该信贷经理：（）
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《中华人民共和国人民币管理条例》对持有或发现他人持有假人民币的处理有何规定。（）
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下列哪些财产不可以抵押：（）
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有下列（）情形之一的，不得担任商业银行的董事、高级管理人员。
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根据《商业银行法》的规定，商业银行贷款时应当（）。
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商业银行以（）为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。
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银行监管机构应当建立商业银行贷款损失数据统计分析制度，对贷款损失数据进行（），为科学设定和动态调整贷款损失准备监管标准提供数据支持。
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贷款人对贷款的支付方式包括（）。
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贷款人有下列情形之一的，银行业监督管理机构除按《固定资产贷款管理暂行办法》第三十八条规定采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条规定对其进行处罚（）。
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辖内商业银行应积极规避银行卡业务管理系统中默认设置而可能导致的客户风险,应主动劝导客户根据实际需要,通过柜面、网上银行、手机银行等多种渠道,设置银行卡“账户安全锁”,包括锁定（）等参数。
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辖内商业银行在银行卡开卡、激活过程中,应通过（）、（）等方法有效识别客户身份。
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《企业年金基金管理办法》的制定依据有（）。
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金融机构有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：（）
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金融机构柜面发现假币后，应该如何处理,下列说法正确的是：（）
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目前，按照7×24小时连续运行的人行支付系统是（）和（）。
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办理以下（）高风险业务（含产品、服务），法人金融机构需开展进一步的强化尽职调查措施。