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解除长期不动户标志可在()经有权人授权后办理。
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知识竞赛未分类
解除长期不动户标志可在()经有权人授权后办理。
A.开户营业机构
B.全国任一营业机构(正确答案)
C.其他
Tag:
邮政金融知识竞赛
机构
标志
时间:2021-08-09 14:19:53
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个人活期存款账户最后一笔动账交易(包括存取款、汇入汇出、转账等主动动账交易,不包括结息、代扣利息税、司法查询、司法冻结、司法扣划和扣收小额账户管理费等非客户主动发起的动账交易,下同)超过()的称为长期不动户。
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人民币大额交易限额规定,客户通过自助设备办理汇款业务,在不进行客户身份识别的情况下每日每户累计最高汇出限额为(),客户在此范围内可自行设置每日每户累计汇款限额。
相关答案
1.
新开立的个人活期人民币存款账户在开户()统计期内免收小额账户管理费。
2.
系统内记录的证件类型是临时居民身份证或户口簿,客户本人持居民身份证办理业务的,经联网核查相符后,先为客户办理实名证件变更手续,再为客户办理业务,并留存客户的居民身份证复印件或影印件,()代办。
3.
因柜员操作失误需修改账户信息的,由()填写《修改分户账通知单》,如有原交易凭单或电子影像,必须调取核实,并授权柜员按照原交易凭单信息修改。
4.
同一客户在邮政储蓄机构只能开立一个Ⅰ类户,对于在邮政储蓄机构已开立过Ⅰ类户的,再新开立个人结算账户时,只能开立Ⅱ类户或Ⅲ类户,且其本人名下Ⅱ类户、Ⅲ类户数量原则上分别不得超过()。
5.
代理人代为办理开立绿卡账户的,网点应全面了解代理人的职业背景、代办目的、代办性质等,原则上,个人代理办理绿卡不得超过()。
6.
客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效身份证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记(),并留存客户有效身份证件的复印件或影印件。
7.
积分管理是指每年的1月1日至12月31日为一个年度周期,个人年度初始分值为()分,每个积分周期开始从初始分值起算。
8.
《贵州省邮政代理金融从业人员行为积分管理办法(2020年版)》规定,员工违反监管法规、业务规章制度、工作规定等,或可能对邮政金融带来风险、损失或造成不良影响的行为,进行()。
9.
被检查机构、岗位和人员发生资金案件或风险事件,经调查认定代理金融合规管理检查人员履职不到位的,应当按照()等相关规定追究责任
10.
三项清单又称为()。
热门答案
1.
市州分公司每半年至少开展()次交叉检查。
2.
省级预警核查组对合规管理系统内1-3级风险预警信息完成()的复查。
3.
每日监盘一个柜员尾箱,是()的职责。
4.
网点支局长检查频次为每()至少开展一次合规管理现场检查,督导复查上级机构及监管部门检查发现问题整改情况。
5.
对抽查发现存在违规行为的网点或责任人,预警核查组要在2个工作日内向被核查网点或责任人所属的市州分公司下发().
6.
对发现未按照要求回复或逾期回复预警的,省级远程预警项目组必须在核查当日向市州分公司或邮政金融网点下发()。
7.
各级远程预警信息核查人员须在()日(含预警当日)完成合规管理系统内1-3级风险预警信息的抽查和复核。
8.
市州级核查人员必须在系统产生预警的()日(含预警当日)内完成4-5级预警信息的核查和反馈录入。
9.
省级预警核查组对各市州分公司合规管理系统内4-5级风险预警信息核查率为()。
10.
省级预警核查组半年的检查频次为()。