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《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
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《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
反洗钱知识竞赛
公约
联合国
时间：2021-04-06 15:40:35
上一篇：
《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
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从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
相关答案
1.
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
2.
根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
3.
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
4.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
5.
按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
6.
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
7.
根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
8.
《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
9.
反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定（）。
10.
一个典型、完整的洗钱过程，一般不包含（）。
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1.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（）
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金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不包括以下哪项？（）
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可疑交易的特征不包括（）
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证券期货业机构常见的洗钱活动没有以下哪项（）
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义务机构应当登记客户受益所有人的信息不包含（）
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）
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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括：（）
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客户身份识别措施一般不包括：（）
9.
恐怖融资与洗钱的区别不包含以下哪项（）。
10.
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般不包括以下哪个层次（）