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一个典型、完整的洗钱过程，一般不包含（）。
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知识竞赛未分类
一个典型、完整的洗钱过程，一般不包含（）。
A.犯罪阶段(正确答案)
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
Tag：
反洗钱知识竞赛
阶段
典型
时间：2021-04-06 15:40:28
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（）
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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定（）。
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金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不包括以下哪项？（）
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可疑交易的特征不包括（）
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证券期货业机构常见的洗钱活动没有以下哪项（）
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义务机构应当登记客户受益所有人的信息不包含（）
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）
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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括：（）
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客户身份识别措施一般不包括：（）
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恐怖融资与洗钱的区别不包含以下哪项（）。
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般不包括以下哪个层次（）
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依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述不正确的有:（）
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依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述不正确的有:（）
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查，不包括的措施有：（）
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国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构不包括（）。
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法不履行的职责有：（）
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的相关机关，具体不包括（）。
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《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。
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FATF标准不包括哪些内容？（）
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反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:（）
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关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）