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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
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知识竞赛未分类
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
A.商务
B.海关
C.工商行政管理(正确答案)
D.司法机关
Tag：
反洗钱知识竞赛
身份
客户
时间：2021-04-06 15:39:29
上一篇：
金融机构的风险划分标准应报送（）。
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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
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1.
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：（）
2.
洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络。
3.
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：（）
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金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：（）
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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：（）
7.
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
8.
在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）。
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客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：（）
10.
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是：（）
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1.
客户洗钱风险分类管理目标不包括：（）。
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：（）
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客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（）
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证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（），登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
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客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
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我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）
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以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:（）
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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）。
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体现“内部控制优先”的要求不包括：（）
10.
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：（）