首页
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是：（）
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是：（）
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同(正确答案)
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
Tag：
反洗钱知识竞赛
大小
金额
时间：2021-04-06 15:39:23
上一篇：
客户洗钱风险分类管理目标不包括：（）。
下一篇：
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：（）
相关答案
1.
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：（）
2.
客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（）
3.
证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（），登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
4.
客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
5.
我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）
6.
以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:（）
7.
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）。
8.
体现“内部控制优先”的要求不包括：（）
9.
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：（）
10.
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：（）
热门答案
1.
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：（）
2.
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
3.
报告机构应在（）个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构，并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件，如不同行业监管部门批准报告机构变更的许可性文件，及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》，单独申请反洗钱报送主体资格。
4.
报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的（）个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。
5.
以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？（）
6.
在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。
7.
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，当接到（）的《解除临时冻结通知书》时，金融机构应当立即解除临时冻结。
8.
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。
9.
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。
10.
人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与（）的问题有拒绝回答的权利。