出现以下情况时,不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。


出现以下情况时,不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

B.客户行为或者交易情况出现异常的。

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注

的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

D.客户办理融资融券业务(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 姓名 时间:2021-04-06 15:36:19

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