中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责不包括()。


中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责不包括()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息(正确答案)

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


Tag:反洗钱知识竞赛 金融机构 外币 时间:2021-04-06 15:36:12

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