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被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）。
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知识竞赛未分类
被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）。
A.瑞士
B.开曼
C.英国(正确答案)
D.巴拿马
Tag：
反洗钱知识竞赛
巴拿马
瑞士
时间：2021-04-06 15:35:53
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为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）。
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为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）
相关答案
1.
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定：金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列（）有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
2.
金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
3.
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
4.
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
5.
以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容（）。
6.
洗钱活动的三个阶段，分别是放置、（）、融合。
7.
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应（）来自于其他国家(地区)的客户。
8.
在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的（）报案。
9.
侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结账户资金，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。
10.
下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。
热门答案
1.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
2.
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
3.
国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
4.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
5.
反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
6.
下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是（）。
7.
根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（）。
8.
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
9.
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是（）。
10.
客户身份识别制度规定：在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。