下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。


下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。

A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案

B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告

C.经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时

D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 金融机构 账户 时间:2021-04-06 15:35:46

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