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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是：（）
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知识竞赛未分类
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是：（）
A.责令限期改正
B.罚款
C.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚
D.纪律处分(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
国务院
时间：2021-04-06 15:32:11
上一篇：
《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”，其具体内容是：（）
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。
相关答案
1.
在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是（）
2.
下列情况，金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱调查（）。
3.
中国人民银行或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。
4.
下列不属于反洗钱保密资料或信息的是（）
5.
金融机构应当根据（）制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。
6.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。
7.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自（）起施行。
8.
单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
9.
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
10.
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，承担未履行客户身份识别义务责任的是（）。
热门答案
1.
下列不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是（）。
2.
金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
3.
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合（）要求的客户身份识别措施。
4.
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
5.
海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
6.
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
7.
客户身份识别的具体实施办法由（）制定。
8.
《金融机构反洗钱规定》中规定，在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
9.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（）的职责。
10.
2001年3月31日，巴塞尔银行监管委员会发布了《银行客户尽职调查》咨询文件，该文件以（）为核心。