在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区,可直接将其评级为()。


在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区,可直接将其评级为()。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

正确答案:D


Tag:等级 风险 客户 时间:2024-12-17 09:15:07