下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。
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下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B.资金收付流向与企业经营范围明显不符

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

D.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

正确答案：ABCD

Tag：资金 短期内 流向 时间：2024-12-17 09:08:30

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