下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。
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下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生交易金额接近大额交易标准的资金收付

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付

C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

正确答案：ABCD

Tag：资金 短期内 账户 时间：2024-12-11 14:57:32

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