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被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。
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被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.无风险
正确答案：C
Tag：
风险
信用卡
黑名单
时间：2024-12-11 14:48:25
上一篇：
邮政储蓄网点的营业柜员办理所有业务必须在监控范围内完成。
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下列选项中，属于邮政储蓄营业网点审计人员审计权限的有（）。
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下列选项中，需要邮政储蓄网点支局长授权的转账交易有（）。
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邮政汇款有效兑付期满，收款人仍未领取汇款的，汇兑系统会做无法兑付退汇处理。
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邮政代理金融营业网点协助有权机关查询的汇款资料，包括汇款单、取款通知单、汇款清单、投递交接清单等。
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邮政储蓄高端华商联盟客户单笔最高转出限额为人民币（）万元（含）。
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邮政储蓄无密户办理查询时，由客户本人持存款凭证和有效实名证件在省内任一联网网点办理，需综合柜员授权。
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邮政储蓄支局（行）保险柜钥匙和密码必须由综合柜员统一管理。
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客户在邮储网点办理账户跨行汇款业务，账户单笔汇出金额超过人民币（）（含）时，客户需事先办理大额汇款申请。
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《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达500万元人民币以上的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达100万元人民币以上，或者伤5人以上，或者亡3人以上的抢劫、盗窃案件为（）。
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客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。
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地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益，这里所称他人的不动产为需役地，自己的不动产为供役地。
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客户申请“商易通”业务，应由本人在邮政储蓄县（市）内任一联网网点办理，填写申请表并提供相关材料。
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下列选项中，属于留置担保范围的有（）。
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邮政储蓄个人账户欠小额账户管理费时，客户直接要求清户的必须先补齐欠费才能清户。
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下列选项中，适用免填单的邮政代理基金业务有（）。
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绿卡通卡内储种为定活两便的子账户的单笔存款金额最高为人民币（）万元（含）。
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邮储一级分行负责设计管理业务用个人名章。
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邮政代理金融营业网点对外开具的个人存款证明书，每份最多只能证明（）个账户。
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邮政储蓄客户办理中间业务交易账户卡密码挂失时，收取的手续费为人民币（）。
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中国邮政入账汇款只能在汇兑联网网点办理。
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借款人以他人所有的存单提供质押担保的贷款称为他人质押贷款。