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银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
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银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
义务
银行
报告
时间：2024-12-11 14:47:39
上一篇：
下列关于邮政储蓄营业网点柜员基本素质和要求的说法，正确的有（）。
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邮政联网网点收汇的汇款，客户可凭汇款收据和实名证件在原收汇网点办理改汇。
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邮政储蓄绿卡密码变更由客户在全国任一联网网点办理。
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保证收益理财计划或相关产品中高于同期储蓄存款利率的保证收益，应是对客户没有附加条件的保证收益。
3.
按照《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》，下列选项中可以按面额全额兑换的货币是（）。
4.
邮政储蓄客户从各种渠道办理转账业务，每日每户累计转出不得超过人民币（）万元（含）。
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邮政储蓄业务制度规定，预留密码的（）可在全国任一联网网点通存通取。
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用益物权人对他人所有的不动产或者动产享有的权利不包括（）。
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卡折合一户可以办理单项的卡清户或折清户，不必同时清户。
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客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。
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邮政储蓄个人活期存款账户办理批量开户时，起存金额至少是1元。
10.
邮政储蓄业务制度规定，存取款免填单只适用于客户持卡/折办理的活期存取款业务。
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国有财产由（）代表国家行使所有权，法律另有规定的，依照其规定。
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代理他人在邮政储蓄营业网点开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件。
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邮政储蓄大额挂失的办理，必须经综合柜员核对后由支局（行）长授权。
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邮政储蓄支局（行）在对重要单证验收时，必须由主管人、经办人和监交人一同进行84开拆，不得单独一人操作。
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下列关于邮政储蓄取消交易的说法，正确的有（）。
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邮政储蓄小额质押贷款的借款用途应为个人消费、生产经营周转等，不得用于证券、期货等方面的交易。
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商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，国家另有规定的除外。
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企事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立（）个基本账户。
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邮政储蓄机构用急付款方式为客户办理异地取款，凭存折每户取款限额为人民币（）万元（含）。
10.
绿卡清户时，邮政储蓄网点的普通柜员应收回绿卡，并当场剪角作废。