首页
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
精华吧
→
答案
→
远程教育
→
电大
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
流向
金融机构
中国
时间：2024-12-11 14:45:21
上一篇：
下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。
下一篇：
我国货币发行遵循财政发行的原则，即国家可以根据财政政策的需要发行人民币。
相关答案
1.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。
2.
金融机构收缴的假币必须上缴人民银行，由人民银行统一销毁，
3.
下列选项中，属于邮储银行对邮储二类和代理网点安全管理责任的是（）。
4.
同一笔存款在同一时间最多可出具（）份个人存款证明。
5.
邮政储蓄支局（行）综合柜员下发给普通柜员的重要凭证应遵循（）的原则。
6.
邮政储蓄机构协助有权机关办理账户解冻结时应在（）进行。
7.
邮政储蓄网点办理取款业务必须遵守“先付款后记账”的原则。
8.
已开立存折的客户申领绿卡时必须本人办理，不得代理。
9.
下列选项中，不属于中国人民银行职责的是（）。
10.
邮政储蓄不动户解除长期不动户标志后，按正常账户的计息方式和利率重新计算自转为“不动户”日至交易日的利息和利息税。
热门答案
1.
商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品不能将基础资产与衍生交易部分相分离。
2.
客户提交现金、卡、证件时，邮政储蓄营业网点柜员应双手接过，以适宜的音量复述客户所办的业务。
3.
对银行业金融机构增加业务范围内的业务品种申请，银行业监督管理机构应自收到申请文件之日起（）个月内做出是否批准的书面决定。
4.
由业主共同决定的事项中，应当经专有部分占建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半数的业主同意的包括（）。
5.
下列关于邮政储蓄营业网点支局（行）长岗位职责的说法，正确的有（）。
6.
理财顾问服务是指商业银行向客户提供（）等专业化服务。
7.
下列选项中，不能办理转出转账业务的邮政储蓄账户有（）。
8.
《邮政金融资金案件责任查究规定》规定，对失职部门负责人进行责任查究时“行政处理”的形式包括（）。
9.
下列选项中，属于金融行业“十字行风”的有（）。
10.
在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。