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案件风险信息在确认为案件之前（）案件统计系统。
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案件风险信息在确认为案件之前（）案件统计系统。
A、不纳入
B、纳入
C、根据影响范围有条件纳入
D、根据涉案金额有条件纳入
正确答案：A
Tag：
合规知识劳动竞赛
案件
金额
时间：2024-08-13 10:18:36
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如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应当立即向银监会案件稽查部门报送（）。
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会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应当向银监会案件稽查部门报送（）。
相关答案
1.
银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部在报送案件风险信息后，应当对报送的风险事件进行核查和确认。
2.
风险事件发生后，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应当及时报送案件风险信息。案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后小时以内。
3.
案件风险信息台账不包括下列哪项内容。
4.
银行业金融机构负责制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程。
5.
银行业金融机构负责深入分析案件风险排查中发现的问题，并与相关部门研究整改方案。
6.
银行业金融机构负责监督案件风险排查工作，并作为年度内审监督的重要内容。
7.
对案件风险排查工作负主体责任。
8.
未按照规定开展案件问责的，银行业金融机构应当追究负责具体案件问责工作层级机构责任。
9.
银行业金融机构内对案件责任人员做出处理决定后，应在个工作日内向银行业监督管理机构报告。
10.
银行业金融机构原则上应当在立案之日起（）个工作日内对案件责任人员做出处理决定。
热门答案
1.
发生涉案金额等值人民币（）万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务，并视情况暂停案发层级机构主要负责人职务。
2.
案件责任人员被撤职后，（）内不得安排担任同职（级）及以上职务。
3.
在（）内发生同质同类案件的，银行业金融机构应当对有关案件责任人从严从重处理。
4.
发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（）（含）以上处分。
5.
发生涉案金额等值人民币100万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）以上处分。
6.
银行业金融机构涉案金额在等值人民币（）万元（含）以上的为重大、恶性案件。
7.
外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗，经公安机关立案后，证明银行业金融机构及其从业人员不存在违法违规行为的，纳入进行统计。
8.
金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入进行统计。
9.
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为。
10.
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为，且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为