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交易流水号可以作为确定境外汇款人某笔汇款的唯一标识号之一。
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综合知识
交易流水号可以作为确定境外汇款人某笔汇款的唯一标识号之一。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
农信柜员等级考试
标识
汇款
时间：2024-08-07 15:44:12
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企业年金账户相关的业务，不论交易金额大小，均不必作为大额交易进行报告。
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客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定，如统一确定为证件到期后的“三个月”或者其他固定的时限。
相关答案
1.
检查组应就检查中发现的问题进行取证，取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。
2.
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。
3.
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》金融机构反洗钱监督管理的规定。
4.
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核并登记。
5.
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
6.
金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
7.
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
8.
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的不一致。
9.
在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
10.
客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。
热门答案
1.
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
2.
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
3.
洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
4.
成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。
5.
洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
6.
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
7.
我国具有FIU（）职能的机构是（）。
8.
中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为（）。
9.
海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向（）通报。
10.
在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。