首页
本行授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，但其无权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。
精华吧
→
答案
→
综合知识
本行授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，但其无权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
银行人才选拔
本行
董事会
时间：2024-07-22 12:43:48
上一篇：
在综合业务系统中只有02级、05级和06级柜员可以授权
下一篇：
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，
相关答案
1.
柜员的操作权限须根据所办理的业务种类和范围设置，但经领导审批后可以设置与所办理业务无关或暂不使用的角色
2.
人员充足可根据实际情况增设05、06级柜员
3.
普通存折户转结算存折户成功后当日不可以发生出入账业务。
4.
联名存款普通存折户需取消联名后再办理转结算账户交易。
5.
可以代理人办理Ⅲ类户客户信息核实业务
6.
Ⅲ类户客户信息核实业务可在农信系统任意网点办理。
7.
被列为黑名单的账户可以进行升降级。
8.
个人结算存折户存在活期外币分户的，暂不允许降级。
9.
客户可在系统内任意营业机构办理账户升降级。
10.
统一柜面系统支持无农信银行号的营业机构发起跨行绑定、解绑。
热门答案
1.
办理绑定交易时，绑定账户、被绑定账户有介质的可以手工输入。
2.
Ⅱ类户账户属于黑名单时，销户交易被阻断。
3.
Ⅲ类户销户业务办理时，发现存在签约业务尚未解除时，需解除后销户。
4.
柜面可以代理开立Ⅲ类户。
5.
Ⅱ类户开户时对公账户不允许作为转出账户。
6.
柜面可以代理开立无介质Ⅱ类户。
7.
新增向Ⅲ类户发放小额消费贷款资金和贷款还款功能，Ⅲ类户还款有限额控制。
8.
在统一报表系统“行内报表”中新增“Ⅲ类户客户信息核实登记簿”，用于查询本级及下级机构“待核实”、“已核实”Ⅲ类户的相关信息。
9.
新增“绑定账户开户”功能，验证Ⅰ类户及客户身份信息后，开立Ⅲ类户并与Ⅰ类户自动绑定，优化后支持客户凭身份证件和绑定Ⅰ类户等2种方式开立Ⅲ类户。
10.
重要空白凭证在剪角时，应保证凭证号码的完整