出现以下情况时,营业机构应当重新识别客户。()
出现以下情况时,营业机构应当重新识别客户。()
A.客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
正确答案:ABCD
出现以下情况时,营业机构应当重新识别客户。()
A.客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
正确答案:ABCD
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