为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元（含）以上的，下列说法正确的有。
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为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元（含）以上的，下列说法正确的有。

A.核对客户的有效身份证件

B.登记客户身份基本信息

C.留存有效身份证件复印件

D.登记并上报反洗钱大额交易情况

正确答案：ABC

Tag：银行人才选拔 客户 身份证件 时间：2024-07-22 12:15:47

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