下列哪些情况属于特别重大反洗钱突发事件（Ⅰ级）。（）
下列哪些情况属于特别重大反洗钱突发事件（Ⅰ级）。（）
A.我行发生重大洗钱、恐怖融资风险事件。(正确答案)
B.我行员工被公安司法机关列为重大洗钱或恐怖融资案件犯罪嫌疑人侦查或起诉，并被媒体披露。(正确答案)
C.我行员工严重违反反洗钱法及行内反洗钱信息保密规定。(正确答案)
D.其他对我行声誉、业务发展造成特别重大损害或影响反洗钱突发事件。(正确答案)
Tag：民生银行总结教训严规矩齐清廉知识竞赛 突发事件 融资
时间：2023-09-02 09:14:36