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银行业金融机构、应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。
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知识竞赛未分类
银行业金融机构、应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
反诈知识竞赛
银行业
金融机构
时间：2023-08-20 11:30:19
上一篇：
中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制，并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。银行业金融机构、应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
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金融、电信、市场监管、税务等有关部门应当建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。
相关答案
1.
对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构没有理由加强核查或者拒绝开户。
2.
开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量;办理电话卡可以超出国家有关规定限制的数量。
3.
经国务院反电信网络诈骗工作机制决定或者批准，公安、金融、电信等部门对电信网络诈骗活动严重的特定地区，可以依照国家有关规定采取必要的风险防范措施。
4.
银行业金融机构、为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
5.
反电信网络诈骗是国家的事，应当由反诈牵头部门公安机关负责对全社会开展防范电信网络诈骗教育。
6.
教育行政、市场监管、民政等有关部门和村民委员会、居民委员会，应当加强对老年人、青少年等群体的宣传教育，反电信网络诈骗宣传要有针对性和精准性，可以开展进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭等宣传教育活动。
7.
单位、个人可以不协助、不配合有关部门依照本法规定开展反电信网络诈骗工作。
8.
被采取限制措施的对象可以向作出决定或者采取措施的部门、单位进行投诉。作出决定的部门、单位应当建立完善投诉渠道，及时受理投诉并核查。
9.
各级人民政府和有关部门应当加强反电信网络诈骗宣传，普及相关法律和知识，提高公众对各类电信网络诈骗方式的防骗意识和识骗能力。
10.
有关单位、部门在反电信网络诈骗工作中应当密切协作，跨行业、跨地域协同配合、快速联动，加强专业队伍建设。
热门答案
1.
有关部门和单位、个人对在反电信网络诈骗工作过程中知悉的国家机密、商业秘密和个人隐私、个人信息可以不予以保密。
2.
国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金（），明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的，银行业金融机构应当予以配合。
3.
银行业金融机构、应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息，保证交易信息的（）。
4.
对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。对上述认定和措施有异议的，可以提出申诉，有关部门应当建立健全（）。
5.
履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的（）等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件，应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源，依法追究相关人员和单位责任。
6.
最常见的电信网络诈骗手段主要有哪些？
7.
为了打击治理电信网络诈骗等网络犯罪，刑法作过多次修改。目前，可以适用的罪名包括（）？
8.
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》健全完善了由法律、司法解释、法律指导意见等共同组成的反电信网络诈骗法律体系，构建了（）追责体系？
9.
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的立法目的是（）
10.
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》主要是按照完善预防性法律制度的要求，针对电信网络诈骗发生的（）等环节，加强防范性制度措施建设。