根据《中华人民共和国反电信诈骗法》,赋予银行业金融机构、职责包括()?


根据《中华人民共和国反电信诈骗法》,赋予银行业金融机构、职责包括()?

A.建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等。(正确答案)

B.对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,对监测识别的异常账户、可疑交易,根据风险情况,采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施。(正确答案)

C.建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。(正确答案)

D.可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息。(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。)(正确答案)

E.按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。(正确答案)

F.参与支持反洗钱统一监测系统的建设,完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。(正确答案)


Tag:反诈知识竞赛 账户 信息 时间:2023-08-20 11:29:49