根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中,应当审核汇款人和收款人双方的信息,发现可疑情形的,按照规定提交可疑交易报告。


根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中,应当审核汇款人和收款人双方的信息,发现可疑情形的,按照规定提交可疑交易报告。

A.正确

B.错误

正确答案:A


Tag:人行金融知识竞赛 收款人 汇款 时间:2023-07-29 11:13:17

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