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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
人行金融知识竞赛
金融机构
报告
时间：2023-07-29 11:11:26
上一篇：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
相关答案
1.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程;不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由。
2.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准。
3.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交大额交易报告。
4.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
5.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。
6.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对符合交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，包含其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。
7.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当合并提交大额交易报告。
8.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
9.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态，确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围，并对其采取规定的保密措施。
10.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料，是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础。
热门答案
1.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。
2.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，开立账户的义务机构不得自行独立开展受益所有人身份识别工作。
3.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，发行信托、基金、理财、资产管理计划等需要开立账户的，发行机构应当向开立账户的义务机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构可以采信发行机构提供的受益所有人信息。
4.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由该义务机构承担。
5.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间应当就相关信息的提供、核实等提供必要协助或者做出事先约定。
6.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
7.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的，不得与其建立或者维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。
8.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人既包括外国政要、国际组织高级管理人员，也包括其父母、配偶、子女等近亲亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。
9.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。
10.
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，基金尚未完成募集，暂时无法确定权益份额的，义务机构可以暂时将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人;基金完成募集后，义务机构应当及时按照规定标准判定受益所有人。