保险机构应当根据高风险客户特征,酌情在关键流程节点采取强化的控制措施()。


保险机构应当根据高风险客户特征,酌情在关键流程节点采取强化的控制措施()。

A.承保环节可采取的控制措施有:经相关负责人授权后,再为客户办理业务;对客户的投保金额、投保方式等实施合理限制。

B.保全环节可采取的控制措施有:完善保全管控制度,严格退保和给付资金支付对象管控;定期开展退保风险数据排查工作。

C.理赔环节可采取的控制措施有:强化调查与洗钱相混同的保险欺诈行为,如利用犯罪资金购买标的投保后实施的欺诈行为。

D.以上均正确

正确答案:D


Tag:人寿公司合规及反洗钱知识竞赛 时间:2023-07-11 09:14:17