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金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。
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金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
金融机构
反洗钱
时间：2023-06-03 22:10:03
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学校及家庭对学生进行毒品防止教育的重要内容应从哪些方面开展？
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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务。
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2018年8月，全国首家金融法院——（）金融法院正式挂牌成立。
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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。（）
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中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构，金融机构不得将停止流通的人民币对外支付。（）
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金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
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以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容（）。
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
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银行业金融机构从人民银行调入其他银行已清分现金后，利用本行清分机或A类点验钞机重新清点并记录冠字号码。清点后发现的假币，责任归（）。
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根据规定，金融机构应于每年年初按照（）为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
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金融机构将停止流通的人民币对外支付的，由中国人民银行给予警告，并处（）的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。
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全面建设社会主义现代化国家的前进道路上，必须牢牢把握以下重大原则：（）、坚持发扬斗争精神。
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