根据《反洗钱法》,金融机构应当依法采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。()


根据《反洗钱法》,金融机构应当依法采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。()

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:《反洗钱法》第三条


Tag:金融知识竞赛 制度 身份 时间:2022-08-03 17:09:27

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