以下哪些属于容易为洗钱所利用的行业?()


以下哪些属于容易为洗钱所利用的行业?()

艺术品收藏(正确答案)

典当行(正确答案)

影视娱乐(正确答案)

拍卖(正确答案)

餐饮(正确答案)

答案解析:中国银保监会关于印发银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)的通知(银保监发〔2020〕20号)第十二条有下列情形之一的案件,属于重大案件:(一)银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上,保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的;(二)自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的;(三)性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的;(四)银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。


Tag:金融知识竞赛 案件 金额 时间:2022-08-03 17:08:20