在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（）、（）、（），履行反洗钱义务。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（）、（）、（），履行反洗钱义务。
建立健全客户身份识别制度(正确答案)
客户身份资料和交易记录保存制度(正确答案)
大额交易和可疑交易报告制度(正确答案)
反洗钱监督管理
答案解析：《反洗钱法》（十届中华人民共和国主席令第56号）
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（）、（）、（），履行反洗钱义务。
建立健全客户身份识别制度(正确答案)
客户身份资料和交易记录保存制度(正确答案)
大额交易和可疑交易报告制度(正确答案)
反洗钱监督管理
答案解析：《反洗钱法》（十届中华人民共和国主席令第56号）
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