义务机构应当在哪些情况下及时评估和完善可疑交易监测标准
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义务机构应当在哪些情况下及时评估和完善可疑交易监测标准

义务机构推出新产品或新业务(正确答案)

接收到中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告(正确答案)

接收到公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告(正确答案)

接收到中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见(正确答案)

Tag：金融知识竞赛 中国人民银行 分支机构 时间：2022-08-03 17:06:40

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