根据人民银行对反洗钱客户身份识别工作的有关要求,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取()等措施,强化客户身份识别。


根据人民银行对反洗钱客户身份识别工作的有关要求,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取()等措施,强化客户身份识别。

建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要(正确答案)

建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权(正确答案)

进一步深入了解客户财产和资金来源(正确答案)

在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度(正确答案)

答案解析:《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)


Tag:金融知识竞赛 客户 身份 时间:2022-08-03 17:06:14

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