银行应从逻辑合理、形式完备等角度对客户填写的《个人购汇申请书》申报信息履行合理审查的职责,包括但不限于()


银行应从逻辑合理、形式完备等角度对客户填写的《个人购汇申请书》申报信息履行合理审查的职责,包括但不限于()

A.《申请书》必填要素是否填全、“其他”事项说明中是否已对交易对方名称和具体购汇项目等进行详细说明;(正确答案)

B《申请书》填写内容与客户实际办理业务是否一致、填写用途与客户一并办理的用汇业务是否存在明显矛盾、客户身份与申报购汇用途是否存在明显冲突等;(正确答案)

C.对同一时间在同一柜台一并办理购付汇业务的,应对《申请书》填报信息与用汇信息的一致性进行合理审核;(正确答案)

D.对客户在办理用汇业务时修改原《申请书》购汇用途的,不强制要求个人系统中报送的原购汇业务的“购汇资金属性”一并进行修改。(正确答案)


Tag:外汇业务知识竞赛 申请书 客户 时间:2022-07-14 16:06:26