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银行业金融机构对案件风险排查发现涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。（）
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银行业金融机构对案件风险排查发现涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。（）
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
银行合规知识竞赛
司法机关
银行业
时间：2021-08-16 16:18:50
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银行业金融机构对案件风险排查发现的银行业案件或案件风险，应及时报告上级机构。（）
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案件（风险）信息报告若不能确认公安是否立案的相关信息，需在报告中明确说明原因，并以此作为报送案件信息还是风险信息的依据。（）
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银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据上级机构规定对相关责任人进行处理。（）
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银行业金融机构应当加强案件风险排查质量控制，有效识别、评估、监测、处置和报告案件风险。（）
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银行业金融机构案件风险排查至少应当覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。（）
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案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。（）
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案件风险排查是指银行业金融机构组织开展，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。（）
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对案件责任人做出免责、从轻或减轻处理的责任认定，应当由案发层级机构向银行业监督管理机构报告。（）
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