银行业金融机构应将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围,特别关注()交易行为。


银行业金融机构应将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围,特别关注()交易行为。

注册资本较少(正确答案)

现金交易频繁(正确答案)

网银交易频繁(正确答案)

结售汇业务频繁(正确答案)


Tag:银行合规知识竞赛 钱庄 银行业 时间:2021-08-16 16:10:36