首页
严禁客户申用网络自主交易平台时，不对客户的真实性进行审核。其中，“真实性”应包括（）
精华吧
→
答案
→
知识竞赛
→
银行合规知识竞赛
严禁客户申用网络自主交易平台时，不对客户的真实性进行审核。其中，“真实性”应包括（）
申用人意愿的真实性(正确答案)
代理人意愿的真实意愿
办理人身份的真实性(正确答案)
Tag：
银行合规知识竞赛
真实性
意愿
时间：2021-08-16 16:06:34
上一篇：
银行从业人员严禁代客户保管（）等相关重要物品。
下一篇：
对公结算业务中严禁不按“对账与结算业务办理实行（）、（）、（）分离”的原则开展对账工作。
相关答案
1.
他人代理开立个人银行账户的，以下说法正确的是（）
2.
储蓄机构办理储蓄存款业务，必须遵循（）原则。
3.
个人贷款应当遵循（）的原则。
4.
个人贷款，是指贷款人向符合条件的自然人发放的用于（）等用途的本外币贷款
5.
贷款人应按（）等维度建立个人贷款风险限额管理制度。
6.
《商业银行押品管理指引》应遵循（）原则。
7.
伪造信用卡的，定为伪造、变造金融票证罪。处（）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处（）有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处（），并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
8.
因银行业金融机构管理不当导致当地投诉处理（）、（）,（）,甚至引发不良社会影响的，监管部门视情况追究相关银行业金融机构和人员责任,视严重程度采取责令限期整改,限制、暂停或停止其信用卡新发卡业务,以及实施其他相应的行政处罚等审慎性监管措施。
9.
银行业金融机构应在重要信息系统投产前至少（）个工作日、变更前至少（）个工作日向中国银监会或其派出机构报告。
10.
银行业金融机构应统一组织协调重要信息系统投产及变更工作，制定年度投产及变更规划，编制实施计划和方案，编制实施计划和方案，确定实施策略和步骤，明确岗位职责，确保（）。
热门答案
1.
重要信息系统的投产变更工作应该由统筹管理和督导；应建立投产及变更管理机制、制度与流程；应开展重要信息系统投产及变更审计工作，并针对发现问题提出整改意见。
2.
对自然年内月末存款偏离度超过5%两次（含）以上的银行，银行保险监督管理机构自下月起按照《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定采取等监管措施。
3.
对自然年内月末存款偏离度超过4%两次（含）以上的银行，银行保险监督管理机构自下月起按照《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定采取等监管措施，并且作为其年度监管评级参考因素。
4.
对自然年内月末存款偏离度首次超过4%的银行，银行保险监督管理机构采取的措施为。
5.
月末存款偏离度=（月末最后一日各项存款-本月日均存款）/*100%.
6.
商业银行的月末存款偏离度不得超过（）。
7.
商业银行应完善薪酬管理制度，改进绩效考评体系，加强存款的基础性工作，强化存款（）考评，从根源上约束存款“冲时点”行为。
8.
保密行政管理部门实施检查后，应当出具（），对需要整改的，应当明确整改内容和期限。
9.
机关、单位应当对提供工程、货物和服务的单位提出保密管理要求，并与其签订（）。
10.
机关、单位应当根据涉密信息系统存储、处理信息的（）密级确定系统的密级，按照分级保护要求采取相应的安全保密防护措施。