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银行合规知识竞赛
（）是指存在控制关系的一组企事业法人客户或同业单一客户。
关联客户
单一集团客户
大客户
集团客户(正确答案)
Tag：
银行合规知识竞赛
客户
集团
时间：2021-08-16 16:04:23
上一篇：
现金及现金等价物的风险权重为（）。
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商业银行非自用不动产的风险权重为：（）。
相关答案
1.
商业银行（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。
2.
商业银行（）承担本行资本管理的首要责任。
3.
商业银行采用标准法，应当以各业务条线的（）为基础计量操作风险资本要求。
4.
逆周期资本要求为风险加权资产的0-2.5%，由来满足。
5.
商业银行资本充足率不得低于。
6.
商业银行一级资本充足率不得低于。
7.
商业银行核心一级资本充足率不得低于。
8.
银行业金融机构应当充分评估兼并收购、资产剥离等业务对自身数据治理能力的影响。有重大影响的，应当明确整改计划和时间表，满足银行（）管理要求。
9.
银行业金融机构应当加强（），提高风险报告质量，明确风险报告数据准确性保障措施。
10.
银行业金融机构应当提高数据（），明确数据加总范围、方法、流程和加总结果要求等。
热门答案
1.
银行业金融机构应当建立，结果纳入本机构绩效考核体系，实现数据质量持续提升。
2.
银行业金融机构应当建立数据质量现场检查制度，定期组织实施，原则上不低于，对重大问题要按照既定的报告路径提交，并按流程实施整改。
3.
银行业金融机构应当建立，覆盖数据全生命周期，对数据质量持续监测、分析、反馈和纠正。
4.
银行业金融机构应当加强，确保将业务信息全面准确及时录入信息系统。信息系统应当能自动提示异常变动及错误情况。
5.
银行业金融机构采集、应用数据涉及到个人信息的，应遵循，符合与个人信息安全相关的国家标准。
6.
银行业金融机构应当，协调落实数据管理运行机制，组织推动数据在经营管理流程中发挥作用，负责监管数据相关工作，设置监管数据相关工作专职岗位。
7.
银行业金融机构负责建立数据质量控制机制，组织评估数据治理的有效性和执行情况，并定期向董事会报告。银行业金融机构可根据实际情况设立。
8.
银行业金融机构负责建立数据治理体系，确保数据治理资源配置，制定和施问责和激励机制，建立数据质量控制机制，组织评估数据治理的有效性和执行情况，并定期向董事会报告。
9.
银行业金融机构负责对董事会和高级管理层在数据治理方面的履职尽责情况进行监督评价。
10.
银行业金融机构应当制定数据战略，审批或授权审批与数据治理相关的重大事项，督促高级管理层提升数据治理有效性，对数据治理承担最终责任。