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案件涉及金额以公安、司法机关确认的金额为准。
立案时(正确答案)
逮捕嫌疑人时
审判时
报案时
Tag：
银行合规知识竞赛
人时
金额
时间：2021-08-16 16:03:37
上一篇：
银行业金融机构对案件处置工作负。
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银行业金融机构案件的调查实行。
相关答案
1.
案件（风险）信息报告以计算报送时间。
2.
案件风险排查整改标准中的，是指整改责任机构已采取措施，消除或能够有效控制问题所造成的不良影响。
3.
对于案件风险排查发现的问题，应当由制定整改方案、建立整改台账、明确整改责任，逐一落实整改措施。
4.
案件风险是指银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的跨部门、跨业务条线的监督检查。
5.
各银行业金融机构要制定重大舆情事件应急预案和部门联动处理机制，并不断调整完善，同时加强处置效果。
6.
各银行业机构要定期组织事件处置模拟演练，设置多主题情景，全方位预判舆情影响。
7.
银行业金融机构要主动加强与行业内专家、意见领袖和的沟通交流，增进理解、增强互信，促请其以公正客观的立场对银行业舆论事件进行评论发声。
8.
各银行业金融机构对于恶意新闻敲诈行为，要坚决抵制，保留证据，一定要通过予以解决。
9.
各银行业金融机构要进一步贯彻落实《商业银行声誉风险管理指引》，将管理纳入公司治理及全面风险管理体系。
10.
各银行业金融机构要建立完善工作考评机制，定期对本行（公司）各部门、各级单位网络舆情工作的有效性进行评估，并纳入。
热门答案
1.
各银行业机构及其分支机构是本级机构舆情工作第一责任人，对本级机构舆情工作承担主要责任
2.
声誉风险事件发生后，银行业金融机构要及时启动，拟定应对措施，实时关注分析舆情，有效引导舆情走向。
3.
各银行业金融机构要定期开展声誉风险排查，排查范围应覆盖本机构主要业务种类、业务流程和部门，特别是工作中反映出的声誉风险防控薄弱环节。
4.
银行业金融机构要将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系，银行业金融机构在产品研发、销售和制定相关业务流程及政策时，充分考虑，从源头上防范风险事件发生。
5.
银行业金融机构要树立公开透明的舆情处置观念，建立。
6.
对于容易造成市场波动、可能影响全行业声誉的重大网络舆情事件，地方性法人机构应于发现后第一时间（原则上应于网络媒体首次发布后小时内监测到）报告属地监管局。
7.
银行业金融机构严格执行网络舆情信息报告制度，坚持工作日“（）”。
8.
银行业金融机构要实行（）小时值班制度，及时敏锐监测网络舆情。
9.
根据我国刑法规定，下列说法错误的有。
10.
根据我国刑法规定，承担刑事责任的年龄为已满。