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银行合规知识竞赛
严禁在没有视频监控的情况下对（）自助设备进行操作。
非现金类
现金类(正确答案)
离行式
在行式
Tag：
银行合规知识竞赛
现金
操作
时间：2021-08-16 16:00:23
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对现金类自助设备的钥匙和密码应实行（）
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严禁为代销产品提供直接或间接、显性或隐性（），包括承诺本金或收益保障。
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对他方在本单位营业网点从事产品宣传推介、销售等活动应采取（）
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严禁利用内部交易信息为自己或他人谋取利益、将（）以明示或暗示的形式告知他人。
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严禁开展未经（）的金融业务。
4.
严禁利用客户账户过渡本人或（）资金，或通过本人、（）账户归集、过渡银行、客户资金。
5.
严禁未经（）允许向社会或其他单位和个人泄露监管工作秘密信息。
6.
商业银行应建立员工（）制度，禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。
7.
根据监管部门的有关规定，商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性的，加强对员工行为的（），建立员工异常行为举报、查处机制。
8.
在排查中发现员工涉及社会融资活动的，要对其经手业务进行全面排查，对与其有关的（）等业务操作环节的合规情况进行细致检查，对有关账户的发生额及余额进行全面对账，并确保对账结果真实有效。
9.
银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率的保密级别报送非现场监管要求的数据和非数据信息，并建立（）制度。
10.
银行业从业人员应当遵守职业操守，并接受所在机构、（）、监管机构和社会公众的监督。
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银行金融机构管理人员兼职的要求是（）：
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金融机构从业人员禁止性规定不正确的是（）
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银行业金融机构（）对从业人员的行为管理承担最终责任
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《银行业金融机构从业人员行为管理指引》是哪年印发的？
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“严禁将不符合安全标准的银行自助设备投入运行”。其中，“安全标准”包括（）和（）。
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金融机构从业人员可以（）。
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如果上级的指示明显违反国家规定和银行规章制度，员工应当（），否则应承担相应的责任。
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国家机关按法定程序对某公司的账户进行检查，银行人员因和该公司有很好的业关系，银行人员在检查前帮助该公司进行了资产的转移，此行为违反了《银行从业人员职业操守》中的（）规定。
9.
提高银行业人员道德素质，旨在建立健康的银行业（）。
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银行从业人员在无法确知自己的行为是否属于利益冲突或对如何处理利益冲突存有疑问时，应该按照内部规定向（）报告，寻求内部专业支持。