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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上、外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上、外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
1千
5千
1万(正确答案)
5万
Tag：
运营知识竞赛
客户
自然人
时间：2021-06-24 13:59:41
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各分行辖内营业机构在办理各类存款账户开户、新建客户信息时，遵循（）原则，勤勉尽责，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制规定。
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当核心系统柜员在分行辖区内跨机构调动时，须首先由调出机构对该柜员状态进行（）
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甲单位，其账户开户行为我行A分行B网点，该账户为通存通兑，该单位在A分行营业部准备汇款给乙单位，乙单位开户行为我行A分行营业部，系统回退理由为汇出机构与汇入机构不得相同，则网点柜员选择的交易为（）
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甲单位，其账户开户行为我行A分行B网点，该账户为通存通兑，该单位在A分行营业部准备汇60万给乙单位，乙单位开户行为我行A分行营业部，则网点柜员应选择的交易为（）
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口头挂失有效期为（）天
4.
密码挂失及解挂重置业务必须由客户本人凭有效身份证件原件到网点柜面办理，（）可受理，身份核实无误后，可当时办理密码解挂重置。
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挂失申请书保管期限为（）。
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分行应每年至少组织（）作废重要空白凭证和银行卡的销毁工作。
7.
营业网点柜员对重要空白凭证必须坚持（）制度。
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重要空白凭证应与其共同构成支付要件的会计核算专用印章、密押机具等实行（）。
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对客户销户缴回的重要空白凭证，支行须按（）整理上缴分行运营管理部门统一保管。
10.
代保管品的出入库应严格遵循（）原则办理
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对于客户短信即时通业务()可执行免填单，业务办理完成后，客户对业务处理结果再次确认并在打印凭条上签字。
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解除挂失（）另经网点负责人审核盖章
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营业网点申请刻制会计专用印章时，必须确保印章上的机构名称与（）批准的机构名称一致。
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现金中心在日常管理中须设立（），由现金中心管库人员逐笔记载现金中心与其他机构间的现金收付情况，实时反映现金中心库存现金余额，并与核心系统中的电子钱箱余额核对相符。
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对于柜员在营业终了上缴的超过限额的并把捆扎现金，各网点次日应（）。
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营业网点现金业务检查中，运营主管在营业中途应不定期检查各柜员即时库存每周不得少于（）次（覆盖全体现金柜员）
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午间停止营业或临时离开网点的柜员可将钱箱进行代保管，交出钱箱柜员在代保管钱箱前须（）
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下面关于”一户一清”描述正确的是（）。
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柜员使用轧账交易，生成柜员轧账数据，以下说法正确的是（）。
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柜面大额现金支付的数量标准为金额（）以上的现金支付。