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各级机构应遵循以下哪些原则开展反洗钱工作？（）
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各级机构应遵循以下哪些原则开展反洗钱工作？（）
“风险为本”的原则(正确答案)
“反洗钱人人有责”的原则(正确答案)
“了解你的客户”的原则(正确答案)
“为客户保密”的原则
Tag：
运营知识竞赛
原则
风险
时间：2021-06-24 13:54:41
上一篇：
假币收缴必须遵循以下哪几项操作程序。
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关于反洗钱岗位设置，下列说法正确的是？（）
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没收客户的假币必须做到（）。
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以下假币收缴与管理基本规定描述正确的是（）。
3.
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份()
4.
出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）
5.
在进行客户身份识别时，各级机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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关于残缺污损人民币下列说法正确的是（）
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关于个人电子银行业务，下列说法正确的是（）
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关于储蓄存款挂失，下列说法正确的是（）
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挂失处理的方式主要有（）。
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有下列哪种情形的，银行有权拒绝开户？
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关于个人人民币存款账户，下列说法正确的是（）
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营业机构办理储蓄业务,必须遵循“（）”的原则。
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关于会计核算用章的保管，下列说法正确的是（）
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柜员在使用重要空白凭证时，如发现凭证短缺、重号等情况应（）。
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开户单位购买重要空白凭证时，必须提供下列资料（）。
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柜员需临时离柜，必须应该如何做（）。
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重要空白凭证柜台出售的具体要求为（）。
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关于保证金账户管理，下列说法正确的是（）
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运营主管落实营业前钱箱发放和现金核点的工作要点是（）。